מאה אחוז מתשלומי הכופר המדווחים בישראל מבוצעים בנכסים וירטואליים כגון מטבעות וירטואליים, NFTs וכרטיסי מתנה. כך מצאה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בסקירה חדשה שפורסמה אודות "ניצול של המערכת הפיננסית לטובת העברת תשלומים בגין מתקפות כופרה". זאת, בהשוואה ל-75% מתשלומי הכופר המועברים באמצעות נכסים וירטואליים ברחבי העולם.
הסקירה מגלה כי המעבר לאמצעים דיגיטליים בתווך המקוון הביאו לזינוק בהיקף מתקפות ...
בכנס של הרשות לניירות ערך שנערך היום (ד'), התייחסה יו"ר הרשות, ענת גואטה, לאתגרים שמציב שוק הקריפטו בעולם ניירות הערך, וקראה להאצת התהליך ליצירת אסדרה הוליסטית בתחום: "הרגולציה חייבת להדביק את הקצב כדי שהציבור יקבל את ההגנה המתאימה וכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הגלום בפיתוח הפעילות בארץ". ללא אסדרה, כך לפי גואטה, סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים ימשיכו לחוות קשיים כאשר הם ...
ישנו סיכון גבוה לקיומן של פעולות המהוות הלבנת הון בשוק המסחר באמנות דיגיטלית, לרבות אמנות דיגיטלית הנסחרת כ-NFT. כך לפי מחקר שפרסם משרד האוצר האמריקני בסוף השבוע האחרון.
לפי המחקר, שווקי האמנות הדיגיטלית וביניהם שוק ה-NFT, המציעים שירותים שאינם כפופים לרגולציה בתחום הלבנת ההון, עלולים להציב בפני המערך הרגולטורי הפיננסי סיכונים חדשים. זאת, משום שהמאפיינים האינהרנטיים של אמנות דיגיטלית וכן ...
קרייג רייט, מדען מחשבים אמריקאי ומי שטוען להיות ממציא הביטקוין, הוא הבעלים החוקי של 1.1 מיליון 'מטבעות' ביטקוין. שוויים הנוכחי - כ-71.5 מיליארד דולר... כך קבע השבוע בית המשפט המחוזי במיאמי, פלורידה. שאלת הבעלות במטבעות, ששמורים בארנק סגור ומבודד מאז המצאת הביטקוין, נדונה במסגרת תביעה שהוגשה על ידי עזבונו של דיוויד קליימן, בטענה כי קליימן היה שותפו העסקי של רייט ...
בית המשפט העליון דחה השבוע את בקשת א.זרד לדחייה של עונש המאסר ותשלום הקנס הכספי שהטיל עליו בית המשפט המחוזי בב"ש, וזאת עד להכרעה בערעור שהגיש זרד על הרשעתו ועל גזר-הדין שהוטל עליו. כזכור, בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש של 8 שנות מאסר בפועל על זרד, תושב אילת, לאחר שהרשיע אותו, בעקבות ניהול הוכחות, בגניבת 75 אלף מטבעות קריפטוגרפיים השייכים לחברו, ...
דו"ח של חברת Chainalysis, המפעילה פלטפורמה למידע בנושא בלוקצ'יין, קובע כי עבריינים הלבינו 8.64 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2021, עליה של שלושים אחוזים משנת 2020. החברה טוענת בדו"ח כי רשויות אכיפת החוק יכולות לפגוע פגיעה אנושה באפשרות הזו במידה וימקדו את פעילותם בשירותים שמאפשרים את הלבנת ההון. לדברי החברה, היא מנטרת ארנקים דיגיטליים הנשלטים על-ידי עבריינים האחרים למתקפות כופרה, ...
בנק לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי רק בשל העובדה שהשירות קשור במטבעות וירטואליים, זאת אם נותן השירות במטבעות וירטואליים שהינו צד לעסקה קיבל רישיון למתן השירות בישראל. על התאגיד הבנקאי לבצע הליך הערכת סיכונים במסגרתו יברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד להפקדת כספים שמקורם במימוש ...
משרד האוצר האמריקני החל להטיל סנקציות על פלטפורמות פיננסיות שמאפשרות העברת תשלומים דיגיטליים להאקרים. הסנקציות נועדו לחסום את הערוץ של תשלומים במטבעות קריפטוגרפים במתקפות כופרה, בניסיון למגר את התופעה שהפכה לפופולרית מאוד בשנים האחרונות. זהו הצעד המשמעותי ביותר עד כה באסטרטגיה של ממשל ביידן להרתעת האקרים - בעיקר האקרים רוסים - מפני ביצוע מתקפות כופרה נגד חברות וגופים אמריקאים.
על אף ...
משתמשים חדשים? להרשמה לחצו כאן