רשות שוק ההון, הגוף האמון בין היתר על רישוי גופי סחר בקריפטו, פנתה לאחרונה לבורסת הקריפטו בינאנס, בבקשה למתן הבהרות לגבי פעילותה בישראל, סוגי השירותים המוצעים על ידה, והרישיונות תחתיהן היא פועלת.
בורסת בינאנס הינה אחת הבורסות המובילות בעולם ונחשבת לפופולרית מאוד בישראל. במסגרת פעילותה בארץ היא אף פנתה בעברית לקהל הישראלי. לפי ההערכות מספר המנויים על שירותיה בארץ הסתכם ...
ישנו סיכון גבוה לקיומן של פעולות המהוות הלבנת הון בשוק המסחר באמנות דיגיטלית, לרבות אמנות דיגיטלית הנסחרת כ-NFT. כך לפי מחקר שפרסם משרד האוצר האמריקני בסוף השבוע האחרון.
לפי המחקר, שווקי האמנות הדיגיטלית וביניהם שוק ה-NFT, המציעים שירותים שאינם כפופים לרגולציה בתחום הלבנת ההון, עלולים להציב בפני המערך הרגולטורי הפיננסי סיכונים חדשים. זאת, משום שהמאפיינים האינהרנטיים של אמנות דיגיטלית וכן ...
Cent, אחת מפלטפורמות ה-NFT החלוצות, שידועה בעיקר במכירת ה-NFT של הציוץ הראשון של מייסד טוויטר, ג'ק דורסי, הודיעה כי בחרה להשהות את כלל פעילותה (למעט מכירת NFTs של ציוצים), וזאת עקב הונאות וזיופים בהיקף רחב. קמרון חג'אזי, מייסד הפלטפורמה, הסביר כי הניסיון הקודם לנקוט בגישה פחות מחמירה, של חסימת חשבונות המעורבים בפעילויות לא חוקיות, לא צלח - משום שעל כל חשבון שהפלטפורמה חסמה, ...
דו"ח של חברת Chainalysis, המפעילה פלטפורמה למידע בנושא בלוקצ'יין, קובע כי עבריינים הלבינו 8.64 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים בשנת 2021, עליה של שלושים אחוזים משנת 2020. החברה טוענת בדו"ח כי רשויות אכיפת החוק יכולות לפגוע פגיעה אנושה באפשרות הזו במידה וימקדו את פעילותם בשירותים שמאפשרים את הלבנת ההון. לדברי החברה, היא מנטרת ארנקים דיגיטליים הנשלטים על-ידי עבריינים האחרים למתקפות כופרה, ...
בנק לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי רק בשל העובדה שהשירות קשור במטבעות וירטואליים, זאת אם נותן השירות במטבעות וירטואליים שהינו צד לעסקה קיבל רישיון למתן השירות בישראל. על התאגיד הבנקאי לבצע הליך הערכת סיכונים במסגרתו יברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד להפקדת כספים שמקורם במימוש ...
המבקש העביר תמורה ממכירת כספי ביטקוין באופן שנועד לסכל את אפשרות הבנק לנטר את הפעילות (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):
העובדות: בקשה למתן סעד הצהרתי לפיו סירובו הגורף של המשיב, בנק אגוד, להפקדת כספים שמקורם במטבעות דיגיטליים (ביטקוין) בחשבון המבקש - מהווה סירוב בלתי סביר לפי סעיף 2(א) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. המבקש רכש ביטקוין מכספי קרן השתלמות ...
מאה אחוז מתשלומי הכופר המדווחים בישראל מבוצעים בנכסים וירטואליים כגון מטבעות וירטואליים, NFTs וכרטיסי מתנה. כך מצאה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בסקירה חדשה שפורסמה אודות "ניצול של המערכת הפיננסית לטובת העברת תשלומים בגין מתקפות כופרה". זאת, בהשוואה ל-75% מתשלומי הכופר המועברים באמצעות נכסים וירטואליים ברחבי העולם.
הסקירה מגלה כי המעבר לאמצעים דיגיטליים בתווך המקוון הביאו לזינוק בהיקף מתקפות ...
בכנס של הרשות לניירות ערך שנערך היום (ד'), התייחסה יו"ר הרשות, ענת גואטה, לאתגרים שמציב שוק הקריפטו בעולם ניירות הערך, וקראה להאצת התהליך ליצירת אסדרה הוליסטית בתחום: "הרגולציה חייבת להדביק את הקצב כדי שהציבור יקבל את ההגנה המתאימה וכדי לממש את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הגלום בפיתוח הפעילות בארץ". ללא אסדרה, כך לפי גואטה, סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים ימשיכו לחוות קשיים כאשר הם ...
משתמשים חדשים? להרשמה לחצו כאן