סעד זמני של חילוט מזומן ומטבעות קריפטו של סוחר ב-Binance (החלטה, שלום חיפה, השופט זיו אריאלי):
העובדות: נגד הנאשמים הוגש כתב אישום המייחס להם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, פעולה ברכוש אסור ועבירות מס. לפי האישומים, הנאשם פתח חשבון בזירת המסחר Binance, המשמשת למסחר במטבעות וירטואליים. הנאשם ביצע באמצעות חשבונו, עבור לקוחות שונים, פעולות המרה של מטבעות קריפטו לכסף מזומן, ולהפך, ...
הצעת חוק פרטית [פ/3071/25] של חבר הכנסת דן אילוז ואח'. ההצעה מבקשת לקבוע כי תושב חוץ יהיה פטור מרווח הון במכירת מטבעות דיגיטליים של חברה תושבת ישראל, וזאת במטרה "לקדם את תעשיית הבלוקצ'יין וכדי למשוך משקיעים זרים באמצעות הפטור הקיים לניירות ערך". בנוסף, ההצעה מבקשת לאפשר הטבת מס לתגמול שניתן לעובדים בתעשיית ההיי-טק, באמצעות מתן מטבעות דיגיטליים של החברה לעובדים, ...
מכירת מטבע הקריפטו XRP לציבור הרחב אינה מכירה של ניירות ערך, אך מכירה של המטבעות לגורמים מוסדיים (קרנות גידור וקונים מתוחכמים אחרים) תחשב כמכירה של ניירות ערך. כך פסק בית משפט מחוזי בארה"ב בעקבות כתב האישום שהגישה הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) נגד Ripple Labs Inc, בעלת מטבע הקריפטו XRP. עד כה, ברוב המקרים שנידונו בארה"ב, נפסק שמטבעות קריפטו נחשבים לניירות ערך שחייבים ...
ChipMixer, שירות הלבנת מטבעות קריפטוגרפים ששימש פושעי סייבר ומשתמשי Darknet להלבנת יותר מ-3 מיליארד דולרים מאז 2017, הוסר מהרשת לאחר מאמץ בינלאומי מתואם של רשויות אכיפת החוק בגרמניה ובארה"ב, ובחקירה משותפת של בלגיה, פולין, ושוויץ.
השירות הוקם באמצע 2017, ושימש בין היתר לערבוב, חיתוך וטשטוש מקורות נכסי קריפטו. ChipMixer חסם את האפשרות לזהות את מסלול ה-Blockchain של הכספים. הוא הפך ...
רשות המיסים הודיעה היום (ב') כי עצרה מעצב גרפי מתל אביב בחשד לעבירות מס ולעבירת הסתרת רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון. מחקירת הרשות עלה כי החשוד לא דיווח על הכנסותיו ממכירת NFT של יצירות דיגיטליות בשווי של כ-3 מיליון ש"ח, וכן כי לא דיווח על המרה שביצע ל-30 מטבעות אית'ריום שקיבל בתמורה ל-NFT שמכר במהלך שנת 2021. רשות המיסים הבהירה בפרסומה ...
רשות ניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) הגישה אתמול (ב') כתב אישום מקיף נגד פלטפורמת הסחר בקריפטו הגדולה בעולם, Binance, ומייסדה, בגין הפרת דיני ניירות הערך הפדרליים.
לפי פרסום ה-SEC, כתב האישום כולל 13 סעיפי אישום, וביניהם –
הפרלמנט האירופי אישר ברוב מוחץ חקיקה חדשה לפיקוח, הגנת צרכן והגנת סביבה בנכסי קריפטו, כולל מטבעות קריפטו. החקיקה, Markets in Crypto Act (MiCA), עדיין טעונה אישור במועצה האירופית. אם תאושר, היא צפויה להכנס לתוקף במהלך 2024 ונועדה לחול על מי שעוסק בהנפקה וסחר בנכסי קריפטו. היא תחייב שקיפות וגילוי נאות על הסיכונים בעקסאות קריפטו, וכן ופיקוח על עסקאות קריפטו. מטבעות ...
מעורבותם של תאגידים בנקאיים וסולקים בפעילויות הקשורות בנכסים קריפטוגרפיים פיננסיים עלולה להוות סיכון ליציבותם הפיננסית, ומעלה חשש בהיבטי הגנת הלקוח. לפיכך, על תאגיד בנקאי לפעול בזהירות המרבית בבואו לשקול פעילות בתחום הקריפטו, ולהודיע על כך מראש בכתב למפקח על הבנקים. כך לפי הודעה שפרסם הפיקוח על הבנקים היום (א').
לפי ההודעה, הפעילות בתחום הקריפטו כרוכה בסיכונים רבים, ביניהם: סיכונים צרכניים הנובעים ...
משתמשים חדשים? להרשמה לחצו כאן