פרשת טלגראס - כתב אישום על הלבנת הון במטבעות דיגיטליים

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה אתמול (ד') לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום נגד א. שמואלי (33), המעורב בין היתר ב"פרשת טלגראס". כתב האישום מייחס לשמואלי עבירות של הלבנת הון וכן שימוש בעורמה, מרמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס. הפרקליטות הדגישה כי מדובר באחד מכתבי האישום הראשונים העוסקים בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים (במקרה זה ביטקוין וריפל).

לפי האישום הראשון, שמואלי ניהל עסק לסחר במטבעות דיגיטליים ולצורך כך רכש ביטקוין וריפל. מטבעות אלה נועדו לשמש אותו לצורך מכירה עתידית לרוכשים פוטנציאליים במסגרת עסקו. נטען כי שמואלי החזיק ארנק אלקטרוני מסוג "multi-address wallet", שבאופן אוטומטי מסווה את כתובתו בעת העברת מטבעות, כך שברישום העסקה במערכת הבלוקצ'יין תירשם כתובת ארנק פיקטיבית שונה בכל פעם ולא כתובתו של הארנק. האישום טוען כי שמואלי הפיק מעסקו הכנסות של לפחות 2,690,000 ש"ח, תוך ניסיון לחמוק מתשלום מס והסתרת פעילותו בעסק מרשויות המס.

לפי האישום השני מכר שמואלי לאחד ממנהלי טלגראס (ר. בוגנים) מטבעות ביטקוין בסכום של כ-900,000 ש"ח והעביר את המטבעות לכתובות ארנקים דיגיטליים לפי הוראת בוגנים. נטען כי שמואלי ובוגנים ביקשו להמיר שקלים חדשים לביטקוין לצורך הפעילות בטלגראס וכי לצורך כך השתמשו בשמות בדויים. החקירה נוהלה על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה ויחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים. מקור: גלובס (מאת: מנחם שטאובר).