מדינות נדרשות להדק את הפיקוח הרגולטורי על שחקנים בשוק המטבע הקריפטוגרפי כדי למנוע שימוש במטבע קריפטוגרפי להלבנת הון. מדינות יצטרכו לנהל רישום של חברות פעילות בתחום המטבע הקריפטוגרפי ולפקח כי חברות אלה עורכות בדיקות רקע על לקוחותיהן ומדווחות על עסקאות חשודות. כל זאת לפי הצהרה של ארגון Financial Action Task Force) FATF), כוח משימה בין-ממשלתי שהוקם לפני 30 שנה ע"י מדינות ה-G7 במטרה לקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון.
ההצהרה משקפת דאגה גוברת של רשויות אכיפה בינלאומיות באשר לשימוש במטבע קריפטוגרפי כצינור להלבנת הון. ראש היורופול (סוכנות השיטור האירופאית) מסר כי אירגונו עד לשימוש הולך וגובר במטבעות קריפטוגרפים לצורך הלבנת הון שמקורו בפשיעה.
בפגישת ה-FATF שהתקיימה בפלורידה אמר שר האוצר האמריקאי, סטיבן מנוחין,כי "צעד זה יאפשר לתעשיית הפינטק להישאר צעד אחד לפני משטרים אלימים ותומכים במטרות לא חוקיות המחפשים דרכים לגייס ולהעביר כספים ללא פיקוח". מקור: רויטרס (מאת: ג'ון אודונל וטום וילסון).