ארה"ב: אישום נגד אתר לשירותי בנקאות אנונימיים

רשויות האכיפה והתביעה הפדרליות בארצות-הברית הגישו לאחרונה כתב אישום נגד מפעילי אתר Liberty Reserve המציע שירותי המרת מטבע והעברת כספים. לטענת הרשויות, האתר סחר במטבע וירטואלי כדי להעניק למשתמשיו שירותי בנקאות אנונימיים, ללא צורך באימות זהותם. כתב האישום מייחס למנהלי האתר הלבנת כספים בהיקף של כ-6 מיליארד דולר והפעלת עסק בלתי מורשה להעברת כספים - אישומים הנושאים עונש מירבי של עד 30 שנות מאסר. בהודעה משותפת של הפרקליטות הפדרלית, רשות המסים הפדרלית, השירות החשאי, משרד האוצר, משרד המשפטים והמשרד להגנת המולדת נמסר כי ככל הידוע, זוהי פעילות הלבנת הון הגדולה בהיסטוריה, עם מיליוני לקוחות ברחבי העולם - מרביתם פושעים.

חברת Liberty Reserve הוקמה בקוסטה-ריקה על-ידי אמריקאי לשעבר, שנעצר בימים האחרונים בספרד. מלבד כתב האישום החמור, הרשויות בארצות-הברית תפסו גם חמישה שמות מתחם ו-45 חשבונות בנק הקשורים לפרשה. נציגי הממשל הדגישו כי הם מייחסים חשיבות רבה לסגירת האתר והעמדת מפעיליו לדין מאחר שפושעי סייבר יותר ויותר מסתמכים לצורך פעילותם על שירותי בנקאות אנונימיים שמציעים אתרים כמו Liberty Reserve. מקור: ניו-יורק טיימס (מאת: מארק סנטורה, וויליאם רשבאום וניקול פרלרות').